January 16, 2026
Punjab Speaks Team / Panjab
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ 2026 :- ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ATFP) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਕਸ਼ਵਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਰੋਹਨ ਦੇ ਨਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਨਿਯੋਜਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ?
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ ਕੋਲ ‘ਲਸਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 99.99 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰੀ FZE’ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ‘ਮਰਲਿਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ 127,500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਪਗ 81.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (Proceeds of Crime) ਸੀ।
ਰੋਹਨ ਕੋਲ 99.99 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਮਰਲਿਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲਸਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 99.99 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਰੋਹਨ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੋਹਨ ਚੋਕਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਜਾਂ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ED s Big Revelation After 8 Years Mehul Choksi s Son Rohan s Active Role In Money Laundering Also Revealed
